Сервис «Legal Due Diligence» это процесс систематической экспертной оценки контрагента специалистами правового центра АЛМАЗ.МФЦ на признаки коммерческих и налоговых рисков и наличие возвратных материальных ресурсов.
Сервис основан на совокупности 5 независимых методик, выработанных на опыте противодействия экономическим злоупотреблениям, банковском скоринге, аналитике общедоступных и закрытых источников данных о бухгалтерской отчётности и судебно-арбитражной практики.
Когда в отношении вашего бизнеса началась встречная налоговая проверка, иницированная ФНС после проверки контрагента — у вас уже серьёзная проблема и сервис не поможет. Но можно эту проблему решить заблаговременно, организовав систематический анализ контрагентов уже сейчас.
Даже при наличии доступа к современным аналитическим веб-сервисам проверки рисков (например, Контур-Фокус), у вас будет лишь частичная информация Due Diligence. Которая на практике, особенно в экстренных ситуациях, не будет достаточна для принятия оперативных решений.